比特币洗钱

比特币一直是洗钱的主要途径。至少这是主流媒体向公众提供的描述。洗钱可能与货币本身的发明一样古老。顾名思义：洗钱就是让不义之财看起来是合法赚取的，无论你是毒品走私集团的头目，还是军阀，比特币都是首选的洗钱方式。

互联网的匿名性使欺诈者更加胆大妄为，将他们的赃物从当局手中夺走。其中一些骗子的聪明才智令人难以置信。作为加密货币爱好者，如果你打算玩区块链，那么你应该关注安全问题。考虑到这一点，让我们来看看一些加密货币犯罪场景，看看您可以采取哪些措施来保护您的数字资产安全。

BTC洗钱骗局的几种方式1、SIM卡交换

在数字世界中btc是不是一种诈骗，人们已经习惯于使用设备进行身份管理。这通常意味着从您的智能手机验证您的私人账户，例如银行和加密货币交易。假冒交换是一种非常新的欺诈方法，诈骗者会联系您的 SIM 卡运营商，然后通过某种方式将您的手机号码转移到他们最近获得的另一张 SIM 卡上。

（模拟交易欺诈呈上升趋势。图片由 PublicDomainPictures 提供。）

自信的骗子为此使用多种方法骗局为成功奠定了基础。在联系您的 SIM 卡提供商之前，他们会尽可能多地向您收集个人信息，并在联系提供商的过程中回答安全问题。

如果您曾经回答过这些安全问题，您会发现它们并不是特别难回答。模拟 SIM 卡交换对比特币洗钱者来说非常有利可图，因为他们可以通过合法账户转移非法资金，至少是暂时的。

怎么做：每当您使用手机验证身份时，您都在使用双因素身份验证（简称 2FA）。遗憾的是，包括银行在内的许多服务仍然依赖 SMS 进行身份验证。显然，SMS 系统存在上述 SIM 交换风险。

对于敏感帐户，强烈建议使用更安全的方法，例如身份验证器应用程序或硬件设备。在冒充您之前，欺诈者必须首先获得对您设备的物理控制权。这样做更安全。

2、勒索软件

黑客经常使用勒索软件来访问毫无戒心的受害者的计算机。在更严重的情况下，它甚至会影响整个城市的基础设施。一旦攻击者获得对您机器的访问权限，他们就会加密您的数据并要求您支付赎金。它要求你以加密货币支付赎金。

但精明的人知道比特币并非完全匿名。但这仍然无法阻止诈骗者，因为还有大量其他货币和不同的方式来掩盖他们的踪迹。

2017 年发生了类似的严重事件，当时 WannaCry 加密蠕虫针对运行 Windows 操作系统的计算机。在微软解决问题之前，他们的攻击影响了 150 个国家的 200,000 台计算机。

（2017 年受 WannCry 勒索软件影响的国家。来源：维基百科）

怎么做：防止这种勒索软件病毒最重要的方法是实时维护健康和安全的互联网。是的，你没有看错。照顾好您的个人健康需要付出艰苦的努力。比如运动、健康饮食、充足睡眠等。使用互联网时也要保持同样的态度。

不要在社交媒体渠道上发布敏感信息，定期将有价值的数据（例如照片和工作文档）备份到外部设备，及时了解最新的网络钓鱼诈骗，并让您的系统保持最新状态。

3、不受监管的加密货币交易所

区块链追踪器 CipherTrace 统计了价值约 25 亿美元的非法比特币，这些非法比特币已通过不受监管的交易所清理。这些交易所不符合了解您的客户和反洗钱法。根据 CipherTrace 的一项研究，不受监管的交易所也会收到大量洗钱的比特币。

此外，OTC 和 DEX 还为用户提供了匿名交易加密货币的机会。其中许多服务难以追踪。不过OTC和DEX的流动性也是个大问题，虽然这也阻碍了资金的大规模转移。

如何处理：加密爱好者喜欢抱怨中心化服务和腐败的当局。如果您曾经遭受过诈骗或与加密货币相关的犯罪，您就会知道受监管的交易有一个好处：您有更高的机会取回您的资金。

让自己保持良好的沟通能力。您的帐户因洗钱而被劫持的可能性要小得多。

如何清洗比特币

这些只是犯罪分子诈骗钱财的几个简单例子。但是他们是如何洗钱的呢？一种常见的方法称为混合。他们把比特币在几个钱包地址之间来回交易以清除脏密码，然后重新汇总全部金额。最后一个地址通常会出现在难以追踪的暗网上。这个过程称为混合洗涤。很多供应商都提供这项服务，当然是收费的。

值得注意的是，很多研究发现这种方法对于比特币洗钱来说效率太低了，而且还可以被追踪（有时间的朋友可以查一下）。提供比特币没有的隐私功能。至于混合以外的其他方法，谁知道呢。专家们可能永远不会泄露他们的秘密。

我们知道不管你用什么钱包，im或者jaxx等等，只要你用了，你的ip都会被记录，只有链上钱包不会记录你的ip，当局求不得，所以洗钱忠于使用链上钱包，比如门罗币的Amonero，比特币的区块链等。

想使用Amonero的朋友可以阅读本教程：

结论

比特币仍然是一项年轻的技术，与传统货币相比，其市值相对较小。大多数人，包括犯罪分子，都是以美元或欧元等支付给法定货币来结算收入或洗钱的。当谈到整个比特币洗钱辩论时，主流媒体可能会忽略这一点。

也就是说，区分是非常必要的。几乎任何东西 用于洗钱：汽车、商业、财产、加密货币btc是不是一种诈骗，甚至是富有的阿姨的钱包。比特币只是一种工具，一种交换媒介。