诈骗和毒钱利用比特币洗钱，大厂员工霸占公司服务器挖矿……

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由于匿名和去中心化的特点（具体体现在交易过程中不依赖中央结算），比特币容易发生各种犯罪。

例如，在洗钱场景中，如果犯罪嫌疑人将非法所得存入银行或其他金融机构比特币业务员犯法吗，非法所得通过境外虚拟货币交易平台兑换成比特币等虚拟货币，再转入或直接兑换基于虚拟货币进行。人民币等法币。在比特币转账交易中，交易双方都是匿名的、无法追踪的，极易被不法分子利用。

另一方面，比特币的价格上涨也让很多人为了获得比特币而越过法定红线。

通过匿名比特币转移“阻止”流量跟踪

近日，裁判文书网公开了这样一个案例。据河南省新县人民法院消息，2018年6月以来，多名被告人实施电信诈骗罪。张负责通过刷POS机转账，而丁通过比特币交易的方法，将骗钱兑换成比特币，然后出售购买的比特币，并指示比特币买家将人民币资金转入多个个人银行账户，最后提取资金以达到洗钱的目的。

北京汉鼎联合（济南）律师事务所律师张宏强撰文称，在涉及比特币的网络犯罪中，由于比特币的匿名性以及黑行业从业者具备一定的反侦察能力，在涉及比特币的网络犯罪中存在诸多问题。资金流动。使用黑卡、地下钱庄、赌博网站，或者货币与暗网混用，很难为每一笔资金形成指向犯罪嫌疑人的证据链。

注意：暗网是一种深层网络，其中一些商品或服务（通常是非法商品或服务）以比特币的价格出售。

“在我 2017 年处理的一起在线欺诈案件中，他们从海外网站购买了所有客户的存款。本案涉案金额经公安机关认定为2000万元以上，我们在辩护中发现涉案金额超过2000万元。很大一部分造假资金无法形成资金流转的证据链。最终，检察院在公诉期间确定的涉案金额改为700万余万元。在我处理的网络犯罪案件中，金额减少最多的是浙江的一个案件，诈骗金额从最开始的1.9亿减少到1.2亿，足足减少约7000万。”

大厂员工和校长为之疯狂

值得注意的是，比特币目前价格昂贵，除了购买之外比特币业务员犯法吗，还可以通过挖矿获得。

其中一种挖矿方式是在电脑上下载挖矿软件，运行特定算法，与远程服务器通信后获取对应的比特币。

为了开采比特币获利，许多人冒险。

此前，湖南某中学的校长、副校长利用几台服务器在学校机房“挖矿”进行挖矿。大功率服务器一个月电费一万多元，而且占用带宽也很大。校园网一度瘫痪。

此外，还有直接控制公司服务器进行挖矿的情况。

2020年3月5日，判决书在网上公布。北京百度网通科技有限公司的一名员工在担任服务器运维经理时，利用工作便利维护百度搜索服务器，越权使用技术手段。“挖矿”程序部署在公司服务器上，通过占用计算机信息系统硬件和网络资源，获取比特币、门罗币等虚拟货币，然后将部分虚拟货币卖出，获利10万元。

非法使用原本不是矿机的服务器进行挖矿的情况并不少见。

某数据中心公告，公司云主机不得从事违反国家政策法规的活动。由于比特币挖矿尚未得到国家相关法律法规的认可，挖矿也会造成大量硬件资源的损失，进而影响云服务器。为保证用户云服务器稳定运行，避免由此带来的法律风险，请勿使用本公司云主机从事相关活动。一经发现，将直接关闭，恕不退款。