比特币挖矿软件玩游戏-吸钱-收割-跑路：别被“币圈”投资忽悠了

半月对话记者陆畅

随着数字货币概念的普及，各种虚拟货币和数字货币的投资并没有减少。 一些不法分子利用投资者追求高额回报的心理，欺骗、吸引投资者投资虚构的虚拟货币项目，成为一种新型的投资骗局。

虚假项目短时间内吸金

去年4月，研究“币圈”投资的王女士关注了一个名为LVLC币的理财项目。 根据该项目的宣传内容，该产品由国内知名企业创始人为股东的投资咨询公司威廉希尔集团“背书”。 北京一家科技公司的创始人贾是该项目在中国的代理人。 王女士称，该项目声称月利率为10%，本金可不受限制地转入转出。

起初，心存疑虑的王女士并没有投入，而是先参加了几场科技公司举办的线下推广活动。 “他在公开会上说，LVLC的理财产品非常稳定，公司有强大的风控部门，产品合规合法，保证大家的资金安全。” 王女士表示，贾跃亭还曾在投资者面前展示过自己拥有4000多枚比特币，一切都是以他的比特币为后盾。

从去年7月开始，王女士已经为该项目投资了10万余元。 她告诉半月坛记者有挖比特币的游戏软件吗，从投资者建立的大量微信群和参加线下会议的人数来看，应该有2000人左右投资，总投资超过3亿元。 “去年10月和11月，公司密集召开线下会议，鼓励投资人投资LVLC币和矿机，并诱骗投资人说项目方在英国伦敦召开全球发布会，众多名人在场。 ‘币圈’来参加会议，形成共识，会有更好的发展，价格会成倍增长。” 王女士表示，现阶段，

然而，去年12月底，LVLC投资的APP突然无法登录，贾某最初表示，由于系统升级，无法登录提现，随后APP被关闭。 疑惑之中，贾某自称自己也是投资的受害者，并呼吁投资者继续关注他，在另一个名为CDEX的数字交易平台上投资虚拟货币“易通宝”，弥补之前的损失。 然而，包括王女士在内的一大批投资者意识到自己被骗了，开始维权。

类似的投资骗局在很多地方都出现过。 上海市长宁区人民检察院审理的一起案件显示，被害人杨女士等人在微信群中受骗，在虚拟货币交易平台注册账户，投资了一款名为CCD的虚拟货币挖矿比特币软件。 几个月后该帐户被冻结。 清除和客户服务不见了。 据了解，截至案发，该犯罪团伙共骗取杨女士等15名受害人，金额超过600万元。

游戏高度混乱，难以打击和调查

半月潭记者注意到，在这样的虚拟货币投资骗局中，不法分子非常善于伪装有挖比特币的游戏软件吗，而且骗局极其混乱。 在长宁区人民检察院审查的案件中，戴某等人在境外设立虚假数字货币交易平台。 随后，袁某等人利用QQ群、微信群等方式吸引国内受害人进入网络直播间交流投资经验，并陆续向受害人宣传用于诈骗的虚假虚拟货币。

同时，在微信群、网络直播间中招施某、李某、李某等人冒充投资客户，配合“讲师”制造气氛、造势，骗取被害人信任。 当交易平台的投资金额达到一定金额后，交易平台将关闭“收割”。 然而，所谓的“共享者”、“讲师”，都是按照统一语言培养出来的“工具人”。 他们采取“大吹大擂”“广撒网”的方式抓捕杨女士这样的受害人。

此外，不法分子还善于利用互联网进行传播。 在LVLC项目中，有《币圈诞生的黑马：LVLC》、《LVLC区块链挖矿、金融危机来袭》等多篇公关文章。 投资该项目约300万元的黑龙江金女士告诉半月潭矿业比特币软件，正是因为这些相关报道，她才不断加深对项目投资的信任。

投资平台跑路后，投资者维权和执法部门打击查处难度加大。 半月潭记者了解到，在多地公安机关联合破获的一起案件中，生产“加币”进行推广的犯罪团伙组成的技术团队、营销团队、客服团队相对独立，分散在多地。在国内的地方。 各省、自治区、直辖市给办案带来很大困难和障碍。 此外，部分虚拟货币交易平台在境外注​​册或架设服务器，其经营主体较为隐蔽。 他们通过频繁更换网站域名和服务器地址来逃避监管，线下交易采取线上转账的方式。 由于经营主体的注册地、办公地点、经营范围等往往不同，投资者往往无法确定经营者的身份，一旦发生财产损失也难以追回。

加大查处力度 撕毁繁荣假象

半月坛记者了解到，由于投资虚拟货币的专业性，大量投资者在一些网络论坛和社交软件聊天群中拥有相对固定的“圈子”，为不法分子引诱、诈骗提供了更多便利渠道。 比如“盖网”非法集资案破获后，不少投资受害人都在寻找新的投资渠道，希望弥补之前的投资损失。 或者聊天群推荐假货。 其中，部分不法分子利用投资人的资金投资比特币、以太坊等，牟取暴利。

有投资者表示，尤其是在去年比特币全球“减半”之前，“特殊货币”资金需求巨大，这种吸金骗局越来越多。 对此，有受访者建议金融监管、市场监管、公安等相关部门尽快查处类似项目，对不合格的违法项目及时取缔。

此外，加强对网络平台发布的相关“背书”信息的审核管理。 同时，加强宣传教育，通过案例曝光告知公众，此类活动以金融创新为噱头，本质上是借新还旧的金融投资诈骗。 投资者一旦发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向相关监管部门报告。

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