警惕！诈骗38.9万元背后是一个洗钱犯罪团伙

只是出租或出售你自己的

银行卡、微信或支付宝支付码

代他人收钱

轻松赚取佣金

这种行为被称为“跑分”

其实是

协助诈骗集团洗钱的违法犯罪行为

近日，中山小榄警方成功捣毁了一个庞大的网络洗钱犯罪团伙，抓获团伙成员7名，缴获涉案电脑1台、手机10部、银行卡30多张。

一

案例回顾

1月10日14:00左右，受害人麦某接到一个陌生人的电话，称受害人有未还的学生贷款。 经受害人否认后，对方称受害人身份信息可能被冒用，要求受害人加客服微信处理。 添加后，对方表示，当事人有多个网贷平台记录，如果要删除贷款记录，必须按照其指引进行。 于是诱使受害人在多个APP上进行贷款，并转入指定账户，共计38.9万元。 后来，受害人发现自己被骗了usdt怎么洗钱犯罪，于是报了警。

接到报案后，小榄警方迅速展开调查。 警方通过专业研判，锁定了一个来自安徽舒城的犯罪团伙。 同时获悉，该团伙涉嫌利用“跑分”平台，购买USDT币帮助他人洗线750万元（其中麦先生骗取的38.9万元）。

反欺诈提示

Tether（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 它是一种保存在外汇储备账户中并由法定货币支持的虚拟货币。 该国不允许虚拟货币交易。

1月18日下午，经严密部署，抓捕组在安徽省舒城县飞霞商城大厦成功抓获温某坤、唐某飞、许某、吴某、方某、王某等7名犯罪嫌疑人。 （均为安徽省舒城县人），缴获涉案手机10部、电脑1台、银行卡30余张。

经审讯，唐某等7名犯罪嫌疑人对诈骗麦某的犯罪事实供认不讳。

警察警报

为了吸引更多的“跑腿者”协助转移赃款，犯罪团伙声称每完成一次转移就发放相应的佣金。 面对高额佣金，越来越多的“跑腿者”卷入其中，甚至结成帮派作案。

在此提醒广大市民提高防范意识。 不得出租、出售电话卡、银行卡、支付账户等谋取私利。 一旦成为骗子的帮凶usdt怎么洗钱犯罪，终究要为自己的违法行为付出代价！

来源中山市公安局

陈晓霞编辑

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