追回 36 亿美元！美国查获被盗比特币数量创历史新高

当地时间2月8日，美国司法部宣布查获价值约36亿美元的被盗比特币，并以涉嫌洗钱和诈骗罪逮捕了一对夫妇。 这是美国司法部有史以来缴获的最大一笔款项。

《每日经济新闻》记者查询美国司法部官网发现，2016年，虚拟货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击，近12万枚比特币被盗。 2022 年 2 月 8 日，34 岁的伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他 31 岁的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 在纽约因涉嫌洗钱被盗的比特币曼哈顿被捕。

美国副总检察长丽莎摩纳哥表示，执法证明加密货币不是非法收益的“避风港”。

截至目前，两人尚未被指控入侵Bitfinex，美国司法部表示调查仍在进行中。 Bitfinex表示将通过合法程序取回被盗比特币。

花式洗钱

法庭文件显示，2016 年，黑客入侵了 Bitfinex，进行了 2000 多笔未经授权的交易，将 119754 个比特币转移到利希滕斯坦控制的电子钱包中。 美联社援引联邦执法官员的话报道称，被盗比特币当时的市值为 7100 万美元，目前已超过 45 亿美元。

在随后的五年中，约有25,000枚比特币通过各种洗钱方式被转出，其中一些存入了列支敦士登控制的金融账户。

《每日经济新闻》记者查询美国司法部官网发现，两人使用的手段包括：使用虚假身份开设网络账户； 各种虚拟货币交易所、暗网市场可提现，切断资金流转历史痕迹； 将比特币换成其他匿名性更强的加密货币等。

据负责此案的检察官称，本月对两人在曼哈顿的住所进行的搜查发现了一批一次性手机、用于开设比特币账户的假身份文件夹以及如何在暗网上购买假护照。 信息文件夹。

列支敦士登夫妇在社交媒体上将自己描述为科技和加密货币行业的资深投资者。 他们创立的公司包括风险投资基金 Demandpath、加密货币钱包 Endpass、营销公司 SalesFolk 等。法庭文件称，两人利用这些公司来合理化银行的资金流动。

到他们被捕时，两人已经花费了数百万美元，但这只是赃款的一小部分。 据调查人员介绍，两人购买了黄金、数字资产NFT、沃尔玛礼品卡等。

《华尔街日报》援引利希滕斯坦夫妇的一位朋友的话说，虽然他们计划在纽约购买一套价值200万美元的公寓，但他们通常过着相对低调的生活。 例如，他们经常使用里程积分购买机票。 婚礼仪式也很简单。

比特币非洗钱避风港

Bitfinex表示，公司一直在配合美国司法部的调查，将采取法律措施追回被盗比特币。 据报道，在2016年Bitfinex宣布比特币被盗后，币价下跌了25%。

《每日经济新闻》记者注意到比特币历史记录，美国司法部执法人员对两人的网络账户进行了详细搜查，最终获得了利希滕斯坦网络账户下的一个文件夹，里面存放着被盗文件。 比特币账户的“私钥”比特币历史记录，执法人员没收了账户中未转出的9.4万枚比特币。

目前，破解列支敦士登账户的技术细节尚不清楚，但执法人员透露，由于区块链上的比特币交易记录是公开的，无法更改，这将极大地帮助调查过程。

据悉，利希滕斯坦夫妇被控串谋洗钱罪，最高可被判处20年监禁，而被控诈骗罪，最高可被判处5年监禁。 当地时间2月8日，利希滕斯坦和摩根首次出庭。 法官裁定两人的保释金分别为500万美元和300万美元。

美国助理司法部长 Kenneth Polite 表示，永远不应允许加密货币成为洗钱的“避风港”和金融体系中的“法外之地”。 去年 10 月，美国司法部协调部门内的技术人力资源，成立了由肯尼斯·波莱特 (Kenneth Pollett) 领导的“国家加密货币执法小组”。

事实上，美国最近一直在加强其在加密货币领域的执法能力。 2021 年 5 月，美国石油运输大动脉 Colonial 管道系统遭遇勒索软件网络攻击，导致管道关闭数日。 Colonial pipeline 别无选择，只能向勒索者支付 75 个比特币的赎金。 一个月后，成功收回了其中的 63.7 个比特币。

每日经济新闻